各位股东：

  经唐山银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会研究决定，定于2026年6月17日（周三）以现场会议的方式召开2025年度股东会会议（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

  一、会议时间

  （一）签到时间：2026年6月17日上午9:00；

  （二）召开时间：2026年6月17日上午9:30。

  二、会议签到及召开地点

  唐山曼哈顿酒店三层会议厅（唐山市路北区学院北路306号）。

  三、会议召集人

  本公司第八届董事会。

  四、召开方式

  会议采用现场表决的召开方式。

  五、情况汇报

  （一）汇报本公司2026年前5个月经营管理情况；

  （二）通报银行业监督管理机构近期监管提示和要求；

  （三）汇报前期审议重要议案的落实情况；

  （四）通报本公司大股东的资质监测等情况。

  六、会议审议议案

  （一）关于《唐山银行股份有限公司第八届董事会工作报告》的议案；

  （二）关于《唐山银行股份有限公司2025年度监事会工作报告》的议案；

  （三）关于《唐山银行股份有限公司董事会对董事、高级管理人员2025年度履职评价报告》的议案；

  （四）关于《唐山银行股份有限公司监事会2025年度对董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告》的议案；

  （五）关于《唐山银行股份有限公司2025年度报告》的议案；

  （六）关于《唐山银行股份有限公司2025年度关联交易管理报告》的议案；

  （七）关于《唐山银行股份有限公司2025年度战略规划实施评估报告》的议案；

  （八）关于《唐山银行股份有限公司2026-2028年战略规划》的议案；

  （九）关于《唐山银行股份有限公司2026-2028年数字化转型战略》的议案；

  （十）关于《唐山银行股份有限公司2026-2028年资本管理规划》的议案；

  （十一）关于《唐山银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案；

  （十二）关于唐山银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案；

  （十三）关于推迟唐山银行股份有限公司第八届董事会换届时间的议案。

  七、出席会议对象

  （一）截至2026年5月31日在唐山银行股份有限公司持有股份的所有股东或其授权委托的代理人；

  （二）本公司董事、监事、董事会秘书；

  （三）本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员；

  （四）上级监管部门相关领导。

  八、会议登记

  （一）会前登记

  出席本次股东会会议的股东须在收到会议通知后20日内，将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室。

  1.登记资料

  法人股东：营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证复印件（法人股东的被授权人员须为内部工作人员）；

  自然人股东：股权证和本人身份证复印件，委托代理人出席的需提交委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证复印件。

  上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章，并注明“复印件与原件相符”字样；授权委托书需标明投票意见。

  2.登记时间：工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30。

  3.联系方式：

  地址：河北省唐山市路南区建设南路19号唐山新世界中心写字楼33层董事会办公室。

  邮政编码：063000

  联系电话：0315-2352654  

  （二）会场登记

  出席会议人员请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并出示相关证件（授权委托书、身份证明）的原件签到登记。

  九、其他事项

  本次会议预期半天。

  特此通知。  

  附件：授权委托书.pdf     

唐山银行股份有限公司董事会

2026年5月20日