各位股东：

  经唐山银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会研究决定，定于2025年11月20日（周四）以现场会议的方式召开2025年第二次临时股东会会议（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

  一、会议时间

  （一）签到时间：2025年11月20日上午9:00；

  （二）召开时间：2025年11月20日上午9:30。

  二、会议签到及召开地点

  唐山新世界中心写字楼唐山银行25层会议厅（唐山市路南区建设南路19号）。

  三、会议召集人

  本公司第八届董事会。

  四、召开方式

  采用现场表决（部分人员以视频会议形式参会）的召开方式。

  五、情况汇报

  汇报本公司2025年前10个月经营管理情况。

  六、会议审议议案：

  （一）关于撤销唐山银行股份有限公司监事会的议案；

  （二）关于修订《唐山银行股份有限公司章程》的议案；

  （三）关于修订《唐山银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；

  （四）关于修订《唐山银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

  （五）关于修订《唐山银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；

  （六）关于修订《唐山银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案；

  （七）关于修订《唐山银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案；

  （八）关于修订《唐山银行股份有限公司股权质押管理办法》的议案；

  （九）关于修订《唐山银行股份有限公司股东承诺及资质监测管理办法》的议案；

  （十）关于修订《唐山银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；

  （十一）关于修订《唐山银行股份有限公司股东沟通管理工作办法》的议案。

  七、出席会议对象

  （一）截至2025年10月31日在唐山银行股份有限公司持有股份的所有股东或其授权委托的代理人；

  （二）本公司董事、监事、董事会秘书；

  （三）本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员；

  （四）上级监管部门相关领导。

  八、会议登记

  （一）会前登记

  出席本次股东会会议的股东须在收到会议通知后15日内，将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室。

  1.登记资料

  法人股东：营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（内容填写及签字、用印完整）和出席人身份证复印件；

  自然人股东：股权证和本人身份证复印件，委托代理人出席的需提交委托人的授权委托书（内容填写及签字、用印完整）、委托人及代理人身份证复印件。

  上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章，并注明“复印件与原件相符”字样。

  2.登记时间：工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30。

  3.联系方式：

  地址：河北省唐山市路南区建设南路19号唐山新世界中心写字楼33层董事会办公室。

  邮政编码：063000

  联系电话：0315-2352654  

  （二）会场登记

  出席会议人员请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并出示相关证件（授权委托书、身份证明）的原件签到登记。

  九、其他事项

  本次会议预期1小时。

  特此通知。

  附件：授权委托书

  唐山银行股份有限公司董事会 

  2025年10月29日