各位股东：

  经唐山银行股份有限司（以下公简称“本公司”）第八届董事会研究决定，定于2025年9月5日（周五）以现场方式召开2025年第一次临时股东会会议（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

  一、会议时间

  （一）签到时间：2025年9月5日上午9:00；

  （二）召开时间：2025年9月5日上午9:30。

  二、会议签到及召开地点

  唐山新世界中心写字楼唐山银行25层会议厅（唐山市路南区建设南路19号）。

  三、会议召集人

  本公司第八届董事会。

  四、召开方式

  会议采用现场表决的召开方式。

  五、情况汇报

  （一）汇报本公司2025年前7个月经营管理情况；

  （二）通报银行业监督管理机构近期监管提示和要求；

  （三）汇报前期审议重要议案的落实情况。

  六、会议审议议案

  （一）关于唐山银行股份有限公司收购迁安襄隆村镇银行及相关授权事宜的议案；

  （二）关于《唐山银行股份有限公司关于收购迁安襄隆村镇银行股份有限公司并新设分支机构的方案》的议案；

  （三）关于《唐山银行股份有限公司吸收合并迁安襄隆村镇银行股份有限公司之协议书》的议案；

  （四）关于迁安襄隆村镇银行股份有限公司清产核资结果的议案；

  （五）关于迁安襄隆村镇银行股份有限公司资产评估结果的议案；

  （六）关于选举刘立君同志为唐山银行股份有限公司法定代表人的议案。

  七、学习材料：

  （一）《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第1号公布，根据2025年5月15日《国家金融监督管理总局关于修改部分规章的决定》第一次修正）；

  （二）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》(国家金融监督管理总局令2025年第1号公布)；

  （三）《绿色金融标准解析与应用专题培训》课件。

  八、出席会议对象

  （一）截至2025年8月31日在唐山银行股份有限公司持有股份的所有股东或其授权委托的代理人；

  （二）本公司董事、监事、董事会秘书；

  （三）本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员；

  （四）上级监管部门相关领导。

  九、会议登记

  （一）会前登记

  出席本次股东会会议的股东须在收到会议通知后15日内，将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室。

  1.登记资料

  法人股东：营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（内容填写及签字、用印完整）和出席人身份证复印件；

  自然人股东：股权证和本人身份证复印件，委托代理人出席的需提交委托人的授权委托书（内容填写及签字、用印完整）、委托人及代理人身份证复印件。

  上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章，并注明“复印件与原件相符”字样。

  2.登记时间：工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30。

  3.联系方式：

  地址：河北省唐山市路南区建设南路19号唐山新世界中心写字楼33层董事会办公室。

  邮政编码：063000

  联系电话：0315-2352654

  （二）会场登记

  出席会议人员请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并出示相关证件（授权委托书、身份证明）的原件签到登记。

  十、其他事项

  本次会议预期1个小时。

  特此通知。

  附件：授权委托书

  唐山银行股份有限公司董事会

  2025年8月22日