各位股东：

　　经唐山银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会研究决定，于2021年6月30日以现场方式召开2020年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

　　 一、会议签到时间：2021年6月30日上午9:00

      二、会议召开时间：2021年6月30日上午9:30

      三、会议召开地点：唐山富力洲际酒店三层会议厅，位于唐山市路南区文化路11号（万达广场南侧）

      四、会议召集人：本公司第七届董事会

　　  五、召开方式：采用现场表决的召开方式

　　  六、情况汇报：汇报本公司2021年1-5月份经营管理情况，并通报银行业监督管理机构对本公司的监管提示

　　  七、会议审议议案：

　　（一）关于《唐山银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案；

　　（二）关于《唐山银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案；

　　（三）关于《唐山银行股份有限公司董事会对董事、高级管理人员2020年度履职评价报告》的议案；

　　（四）关于《唐山银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理人员2020年度履职评价报告》的议案；

　　（五）关于《唐山银行股份有限公司2020年度报告》的议案；

　　（六）关于《唐山银行股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案；

　　（七）关于《唐山银行股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案；

　　（八）关于《唐山银行股份有限公司2021年度财务预算方案》的议案；

　　（九）关于《唐山银行股份有限公司2021年度经营计划》的议案；

　　（十）关于《唐山银行股份有限公司2020年度关联交易管理报告》的议案；

　　（十一）关于修订《唐山银行股份有限公司章程》的议案；

　　（十二）关于修订《唐山银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　（十三）关于制定《唐山银行股份有限公司股东沟通管理工作办法》的议案；

　　（十四）关于裴涛同志辞去唐山银行股份有限公司第七届董事会董事职务的议案；

　　（十五）关于选举杜进军同志为唐山银行股份有限公司第七届董事会董事的议案；

　　（十六）关于选举穆瑞田同志为唐山银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案；

　　（十七）关于选举李俊峰同志为唐山银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案；

　　（十八）关于选举刘纪鹏同志为唐山银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案；

　　（十九）关于刘倖同志辞去唐山银行股份有限公司第七届监事会股东监事的议案；

　　（二十）关于选举周治河同志为唐山银行股份有限公司第七届监事会股东监事的议案；

　　（二十一）关于聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为唐山银行2021年度和2022年度外部审计机构的议案。

　　八、学习材料：为进一步提高本公司股东履职能力，提高股东公司治理参与效能，更好地维护自身合法权益，同时也为了更好地支持本公司各项经营业务发展，本公司为各位股东整理了部分公司治理与股权管理方面的法律法规和规章制度，请各位股东学习。

　　（一）外部法律法规；

　　（二）唐山银行内部规章制度。

　　九、出席会议对象

　　（一）截至2020年12月31日在唐山银行股份有限公司持有股份的所有股东或其授权委托的代理人；

　　（二）本公司董事、监事、董事会秘书；

　　（三）本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员；

　　（四）上级监管部门相关领导。

　　十、会议登记

　　（一）会前登记

　　出席本次股东大会的股东须在收到会议通知后15日内，将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室。

　　1.登记资料

　　法人股东：营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证复印件；

　　自然人股东：股权证和本人身份证复印件，委托代理人出席的需提交委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证复印件。

　　上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章，并注明“复印件与原件相符”字样。

　　2.登记时间：工作日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　3.联系方式：

　　地址：河北省唐山市路南区建设南路19号唐山新世界中心写字楼33层董事会办公室

　　邮政编码：063000

　　联系电话：0315-2352654

　　（二）会场登记

　　出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证件（授权委托书、身份证明）的原件签到登记。

　　十一、其他事项

　　（一）本次会议预期半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通及其它有关费用自理。

　　（二）会场将根据全国疫情防控工作要求，做好消杀等疫情防控工作，也请各位参会人员严格落实疫情防控要求，做好个人防护。

　　特此通知。

　　

     附件：授权委托书

　　                                                                                     2021年6月10日