各位股东：

　　经唐山银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会决定，于2018年6月28日以现场方式召开2017年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

       一、会议签到时间：2018年6月28日上午8:30

       二、会议召开时间：2018年6月28日上午9:00

　　三、会议召开地点：唐山宾馆2号楼多功能厅

　　四、会议召集人：本公司第六届董事会

　　五、召开方式：采用现场表决的召开方式

　　六、会议审议议案：

　　（一）关于《唐山银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案；

　　（二）关于《唐山银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案；

　　（三）关于《唐山银行股份有限公司2017年度董事、高级管理人员履职评价报告》的议案；

　　（四）关于《唐山银行股份有限公司2017年度监事履职评价报告》的议案；

　　（五）关于《唐山银行股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案；

　　（六）关于《唐山银行股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案；

　　（七）关于《唐山银行股份有限公司2018年度财务预算方案》的议案；

　　（八）关于《唐山银行股份有限公司2018年度经营计划》的议案；

　　（九）关于《唐山银行股份有限公司2017年度关联交易专项报告》的议案；

　　（十）关于修订《唐山银行股份有限公司章程》的议案；

　　（十一）关于《唐山银行股份有限公司2017年年度报告》的议案;

　　（十二）关于詹原瑞同志任期届满辞去第六届董事会独立董事职务的议案；

　　（十三）关于选举唐勇同志为第六届董事会独立董事的议案。

　　七、出席会议对象

　　（一）截至2017年12月31日在唐山银行股份有限公司持有股份的所有股东或其授权委托的代理人；

　　（二）本公司董事、监事、董事会秘书；

　　（三）本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员；

　　（四）市政府及相关部门领导。

　　八、会议登记

　　（一）会前登记

　　出席本次股东大会的股东须在收到会议通知后15日内，将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室（唐山市路南区新华西道66号）。

　　1.登记资料

　　法人股东：营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、授权委托书和出席人身份证复印件；

　　自然人股东：股权证和本人身份证复印件，委托代理人出席的需提交委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证复印件。

　　上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章，并注明“复印件与原件相符”字样。

　　2.登记时间：工作日上午8:30-12:00，下午15:00-17:00。

　　3.联系方式：

　　地址：唐山市路南区新华西道66号唐山银行总行办公楼三层董事会办公室。

　　邮政编码：063000

　　联 系 人：杨淑先

　　联系电话：0315-2352654

　　传    真：0315-2826494

　　电子邮箱：yangshuxian@bankts.cn

　　（二）会场登记

　　出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证件（授权委托书、身份证明）的原件签到登记。

　　九、其他事项

　　本次会议预期半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通及其它有关费用自理。

　　特此通知。

　　附件

　　唐山银行股份有限公司

　　2017年度股东大会授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席唐山银行股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持股数  ：

　　受 托 人 签 名：

　　受托人身份证号：

　　法  人  股  东

　　委托单位名称：                       （加盖单位公章）

　　法定代表人(签章)：

　　营业执照或其他有效单位证明的注册号：

　　个  人  股  东

　　委托人（签名）：

　　身 份 证 号 码：

　　委托日期：   年   月   日

　　注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。