各位股东：

    唐山银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会定于2017年11月13日以通讯表决的形式召开本行2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将具体事项通知如下：

    一、会议时间

    2017年11月13日。

    二、召开方式

    通讯表决（通过邮寄或专人送达方式）。

　　三、审议议案

　　（一）审议关于刘久彪同志辞去第六届董事会独立董事职务的议案；

　　（二）审议关于选举孟庆斌同志为第六届董事会独立董事的议案；

　　（三）审议关于修订《唐山银行股份有限公司章程》的议案。

　　四、参会人员

　　（一）截至2017年9月30日在本公司持有股份的所有股东；

　　（二）本公司董事、监事、董事会秘书；

　　（三）本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员。

　　五、会议登记

　　出席本次股东大会的股东须在收到会议通知后15日内，将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室（唐山市路南区新华西道66号）。

　　（一）登记资料

　　法人股东：营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、法定代表人身份证复印件；

　　自然人股东：股权证和本人身份证复印件。

　　上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章，并注明“复印件与原件相符”字样。

　　（二）登记时间

　　工作日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

　　六、会议表决

　　参加本次会议的股东须在2017年11月13日前，填写完毕投票表决表（见附件），并通过邮寄或专人送达方式送交至本公司董事会办公室。

　　七、联系方式

　　地址：唐山市路南区新华西道66号唐山银行办公楼三层董事会办公室

　　邮政编码：063000

　　联 系 人：董事会办公室

　　联系电话：0315-2352654

    传    真：0315-2826494

　　特此通知。 

   

        附件：表决表.docx

　　　　                                                                                 2017年10月27日